Заказать обратный звонок
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой в отношении сбора, обработки и использования данных и пользовательским соглашением
Задать вопрос
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой в отношении сбора, обработки и использования данных и пользовательским соглашением
Комплаенс
В состав услуг комплаенс входят все необходимые и достаточные мероприятия по снижению рисков несоответствия применимому законодательству и регуляторным требованиям.
ЦИТ «Матрица» оказывает услуги в области комплаенс систем с учетом лучших практик бизнес сообщества применительно к конкретным отраслям, с учетом локального и международного законодательства.
Что входит в услугу?
1. Проведение аудита комплаенс систем компании «как есть»
• Оценка полноты выполнения применимых комплаенс требований;
• Консолидация всех рисков (штрафные санкции, блокирование бизнеса, ущерб репутации, уголовное преследование, дублирование функций и бизнес процессов);
• Подготовка развернутого мотивированного отчета с экспертными рекомендациями.
2. Плановое и непрерывное выполнение рекомендаций по улучшению систем комплаенс по направлениям:
• Нормативно-правовое обеспечение комплаенс мер в организации;
• Организационно-штатное обеспечение компании;
• Система мониторинга комплаенс рисков;
• Обучение и управление персоналом;
• Взаимодействие компании с третьими лицами (внешний комплаенс);
• Системы мотивации и лояльности;
• Комплаенс в аффилированных и зависимых лицах;
• Раскрытие информации и прозрачность организации;
• Обратная связь;
• Процедура внутренних расследований комплаенс кейсов
3. Непрерывный мониторинг эффективности принятых мер (оказанных услуг комплаенс).
4. Улучшение ключевых показателей эффективности
• Оценка полноты выполнения применимых комплаенс требований;
• Консолидация всех рисков (штрафные санкции, блокирование бизнеса, ущерб репутации, уголовное преследование, дублирование функций и бизнес процессов);
• Подготовка развернутого мотивированного отчета с экспертными рекомендациями.
2. Плановое и непрерывное выполнение рекомендаций по улучшению систем комплаенс по направлениям:
• Нормативно-правовое обеспечение комплаенс мер в организации;
• Организационно-штатное обеспечение компании;
• Система мониторинга комплаенс рисков;
• Обучение и управление персоналом;
• Взаимодействие компании с третьими лицами (внешний комплаенс);
• Системы мотивации и лояльности;
• Комплаенс в аффилированных и зависимых лицах;
• Раскрытие информации и прозрачность организации;
• Обратная связь;
• Процедура внутренних расследований комплаенс кейсов
3. Непрерывный мониторинг эффективности принятых мер (оказанных услуг комплаенс).
4. Улучшение ключевых показателей эффективности